當(dāng)前位置：
上?，F(xiàn)代哈森（商丘）藥業(yè)有限公司51%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)：****
轉(zhuǎn)讓底價(jià)： 11967.328690萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 醫(yī)藥制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 河南省商丘市梁園區(qū)
信息披露起始日期： ****
信息披露期滿日期： ****
受托機(jī)構(gòu) 受托機(jī)構(gòu)名稱：北京匯通行投資顧問有限公司 | 受托機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話：****
交易機(jī)構(gòu) 交易機(jī)構(gòu)名稱：點(diǎn)擊登錄查看 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：閔尚 聯(lián)系電話：****、
轉(zhuǎn)讓方承諾 標(biāo)的基本信息
轉(zhuǎn)讓方簡況
交易條件與受讓方資格條件
信息披露其他事項(xiàng)
附件
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過點(diǎn)擊登錄查看（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 上?，F(xiàn)代哈森（商丘）藥業(yè)有限公司 | ||||
| 注冊地(地址) | 商丘市**** | ||||
| 法定代表人 | 聶五岳 | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） | ||||
| 成立時(shí)間 | **** | ||||
| 注冊資本 | 8329.000000萬元 | ||||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | ****35619N | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 藥品（含中藥）、消毒產(chǎn)品、保健食品的生產(chǎn)、銷售；飲料、瓶裝飲用水的生產(chǎn)、銷售；醫(yī)藥原料中間體銷售；從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房屋（場地）租賃；醫(yī)藥技術(shù)咨詢。 | ||||
| 職工人數(shù) | 1320 | ||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | |||||
| 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 有人未表示 | ||||
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例（%） | |||
| 1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 51 | |||
| 2 | 河南洋森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 44.41 | |||
| 3 | 李新柱 | 4.59 | |||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬元) | |||||
| 年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 年度 | 2024 | 營業(yè)收入 | 36628.920000 | ||
| 利潤總額 | -3241.060000 | 凈利潤 | -6482.760000 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 40609.070000 | 負(fù)債總計(jì) | 23416.490000 | ||
| 所有者權(quán)益 | 17192.580000 | 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）北京分所 | ||
| 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||||
| 報(bào)表日期 | **** | 營業(yè)收入 | 13959.390000 | ||
| 利潤總額 | -2948.140000 | 凈利潤 | -2948.140000 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 35404.170000 | 負(fù)債總計(jì) | 21159.730000 | ||
| 所有者權(quán)益 | 14244.440000 | ||||
| 資產(chǎn)評估情況(萬元) | |||||
| 評估機(jī)構(gòu) | 沃克森（北京）國際資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)備案日期 | **** | ||||
| 評估基準(zhǔn)日 | **** | ||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值（萬元） | 評估價(jià)值（萬元） | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 33917.780000 | 47343.230000 | |||
| 負(fù)債總計(jì) | 18715.000000 | 16913.320000 | |||
| 凈資產(chǎn) | 15202.780000 | 30429.910000 | |||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 15519.254100 | ||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | ||||
| 重要信息披露 | |||||
| 其他披露內(nèi)容 | 1、轉(zhuǎn)讓方將根據(jù)《點(diǎn)擊登錄查看有限公司股東行使優(yōu)先購買權(quán)操作指引》，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，在標(biāo)的項(xiàng)目最終市場價(jià)格產(chǎn)生后通知并征詢其他股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)，包括但不限于告知如下內(nèi)容：(1)欲行權(quán)的其他股東應(yīng)在通知要求的時(shí)間內(nèi)向聯(lián)交所辦理行權(quán)手續(xù)，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同等；(2)逾期未行權(quán)的，視為放棄行權(quán)。 2、詳見交易所備查文件。 | ||||
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) | 無 | ||||
| 提示提醒等內(nèi)容 | 1、截至評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)存在部分房屋及一項(xiàng)土地使用權(quán)未辦理產(chǎn)權(quán)證，具體信息詳見資產(chǎn)評估報(bào)告； 2、截至評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)存在房產(chǎn)租賃及借款事項(xiàng)，具體信息詳見資產(chǎn)評估報(bào)告。 | ||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||
| 注冊地（住所） | 上海市**** | ||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | ||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | ||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | |||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管中央企業(yè) | ||||
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | ||||
| 交易條件 | |||
| 交易價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金（詳見保證金設(shè)定）到上海聯(lián)交所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。交易各方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，受讓方交納的交易保證金即轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的其他股東競買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照點(diǎn)擊登錄查看有限公司的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。 信息發(fā)布期滿，如征集到一個(gè)非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經(jīng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，該意向受讓方交納的保證金在交易各方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。 信息發(fā)布期滿，除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，各競買人交納的保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余競買人所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還；原股東放棄行權(quán)的，最高報(bào)價(jià)方交納的保證金在交易各方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。 競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，如意向受讓方存在以下任一情形轉(zhuǎn)讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用后，依法依規(guī)向意向方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任，上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理。（1）只征集到一個(gè)符合條件的競買人；①產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。（2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人；①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。（3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告和備查文件之內(nèi)容。 6.擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán)所對應(yīng)的標(biāo)的企業(yè)權(quán)責(zé)以標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀為準(zhǔn)，即標(biāo)的企業(yè)以現(xiàn)狀出讓，意向受讓方應(yīng)充分了解和考慮標(biāo)的企業(yè)歷史、營運(yùn)、財(cái)務(wù)、法律狀況、資產(chǎn)、債務(wù)(包括或有負(fù)債)、稅務(wù)、糾紛與處罰等必需評估和考量的重大事項(xiàng)，產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的交割（以工商變更為準(zhǔn)）后，受讓方即作為產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的權(quán)利人享受相關(guān)股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)與責(zé)任，標(biāo)的企業(yè)的經(jīng)營管理成果與風(fēng)險(xiǎn)均由標(biāo)的企業(yè)、受讓方等屆時(shí)標(biāo)的企業(yè)的股東享有及承擔(dān)，轉(zhuǎn)讓方不對標(biāo)的企業(yè)及標(biāo)的股權(quán)承擔(dān)法律、經(jīng)濟(jì)等-切責(zé)任。 7.受讓方須督促標(biāo)的企業(yè)按照本項(xiàng)目涉及的職工安置方案內(nèi)容妥善安置職工，具體詳見聯(lián)交所備查文件。 8.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的商標(biāo)、字號(hào)、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。 | ||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)情況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||
| 保證金設(shè)定 | |||
| 是否交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 3590.000000萬元 | ||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 | ||
| 信息披露期 | 自公告之日起5個(gè)工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：多次報(bào)價(jià) |
| 沒有附件 |
